İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, GAİN Medya AŞ ile Anahat Holding’e bağlı bazı şirketlere operasyon düzenlendi. Başsavcılığın açıklamasına göre, kara para aklama ve yasa dışı bahis bağlantılı para trafiği şüphesiyle üç kişi gözaltına alındı. Operasyonla eş zamanlı olarak şirketlerde arama ve delil toplama işlemleri devam ederken, mahkeme kararıyla ilgili şirketlerin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.
Soruşturmanın kapsamı
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, 7258 sayılı kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları yer aldı. Açıklamada, incelemelerin MASAK raporları, bilirkişi değerlendirmeleri, iletişim tespit tutanakları, ticaret sicil kayıtları ve açık kaynak araştırmalarıyla desteklendiği belirtildi.
MASAK raporunda öne çıkan iddialar
MASAK raporlarında, şüpheli Berkin Kaya’nın hesaplarında çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ile çekme işlemi tespit edildi. Nakit hareketlerinin kaynağı açıklanamadı, SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı bildirildi. Şüphelinin ortak olduğu firmaların, bu büyüklükte para hareketini karşılayacak sermaye yapısı veya ticari faaliyet göstergesi sunamadığı, hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına dair istihbarat bulunduğu iddia edildi.
Hisse devri, nakit girişleri ve sermaye artışı
Dosyaya yansıyan bilgilere göre GAİN Medya AŞ, 9 Temmuz 2020’de kuruldu. Şirketin yüzde 50 hissesi 11 Haziran 2024’te Berkin Kaya tarafından devralındı. Devirden önce ve sonra, 19 Nisan 2024 ile 22 Ekim 2024 arasında şirkete toplam 310 milyon lira nakit, 88 milyon lira havale ve EFT ile ayrıca 9 Ocak tarihinde 1 milyon dolar ödeme yapıldığı belirtildi. Başsavcılık açıklamasında, 29 Kasım 2024 tarihli genel kurulda şirket sermayesinin 1 milyar liraya çıkarıldığı, artışın büyük bölümünün ortakların alacaklarının sermayeye mahsup edilerek karşılandığı kaydedildi. Para hareketlerinin miktar ve yöntem açısından ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğuna dikkat çekildi.
Anahat Medya üzerinden aktarılan tutarlar
Açıklamada, Selahattin Aydın tarafından tek ortaklı kurulan Anahat Medya AŞ’nin, GAİN Medya AŞ’yi 22 Ocak tarihinde 450 milyon lira bedelle devraldığı ve aynı gün sermayenin 470 milyon liraya çıkarıldığı bildirildi. Anahat Medya AŞ tarafından 28 Ocak ile 22 Ağustos tarihleri arasında GAİN Medya AŞ’ye yaklaşık 1 milyar 76 milyon lira tutarında havale ve EFT yapıldığı, bu finansmanın Aydın’ın hesabına yatırılan yüklü nakit paralarla sağlandığı belirtildi. Başsavcılık, tüm işlemler birlikte değerlendirildiğinde suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı kurulduğuna dair kuvvetli şüphe oluştuğunu bildirdi.
El koyma ve kayyum kararı
Operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından eş zamanlı yürütüldü. Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konuldu. Kayyum ataması yapılan şirketler arasında GAİN Medya AŞ, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ, GAİN Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ yer aldı.
